反洗錢專欄
凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ④股權(quán)謎案
09.14 / 2022
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轉(zhuǎn)自：中國人民銀行營業(yè)管理部
中國人民銀行營業(yè)管理部 2022-08-10 15:44 發(fā)表于北京
編者按：為充分發(fā)揮反洗錢工作在維護金融安全、治理金融亂象、防范金融風險、保護老百姓“錢袋子”等方面的重要作用，人行營業(yè)管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動，引導社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合，提升社會公眾的洗錢風險防范意識。
代持有風險，持股需謹慎。代持，是指真實股東請他人代為持有某公司的股權(quán)或股份，代持人名義上成為公司股東，這在日常經(jīng)濟交往中比較常見。然而，如果行為人利用自己的身份幫他人代持公司時，明知該公司可能是用非法集資款購買，仍通過提供個人資金賬戶、虛假支付對價等方式，購買該公司到自己名下，協(xié)助將非法集資犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為“合法”財產(chǎn)的，涉嫌洗錢罪。當您使用自己的身份為他人代持公司時，需要確認公司來源性質(zhì)是否合法，切勿通過虛構(gòu)交易等非法途徑幫助他人轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。同時，合法使用自己的資金賬戶，切莫成為犯罪分子的“白手套”。
來源：人行營業(yè)管理部 反洗錢處
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